Esquema que gerou R$ 12mi em prejuízo é alvo de busca e apreensão em Araranguá e Imbituba 

A Polícia Civil de Santa Catarina cumpre 35 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira, dia 7, em uma operação chamada Conta Limpa. Com a participação de 90 policiais, a ação visa desmantelar uma organização criminosa que gerou prejuízo de R$10 milhões para vítimas de transações bancárias em contas de investimento de renda fixa. Há cumprimento de mandados em Araranguá e Imbituba, no Sul do estado, e em Florianópolis.

Os mandados são cumpridos por meio da Delegacia de Defraudações, DEIC, com apoio da Polícia Civil de São Paulo e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. As investigações, agora, pretendem identificar os demais envolvidos na prática criminosa e rastrear os valores subtraídos, segundo a polícia. 

Golpe

Segundo informado pela polícia, a investigação é inédita e complexa. A fraude consistia na invasão das contas de clientes por meio de “phishing”, uma prática criminosa que faz uma espécie de “pescaria de dados pessoais” na internet.

Após obtenção do login e da senha do cliente, os criminosos acessavam a conta da vítima realizando a venda de todos os “ativos em renda fixa”, transferindo os lucros para outra “conta laranja”. Assim, a conta invadida ficava zerada.

Durante as investigações foi possível identificar que os fraudadores possuíam vasto conhecimento sobre o mercado de ativos, já que utilizavam técnicas elaboradas para negociar ativos sem relevância em conta de terceiros, bem como conhecimento na área de informática e cibernética, visto o êxito em invadir contas de aproximadamente 80 vítimas em território nacional.

O prejuízo apurado inicialmente ultrapassa R$2 milhões  apenas em Santa Catarina. Quando somado às vítimas de outros estados, o prejuízo ultrapassa o valor de R$10 milhões. 

Conforme informado pelos responsáveis das empresas vítimas, é a primeira investigação realizada em território nacional para apurar fraudes em contas de investimentos de ações e derivativos.